La aplicación de la ley de Singapur detuvo a 10 individuos, en su mayoría con pasaportes chinos, por acusaciones de lavado de dinero, confiscando activos valorados en alrededor de 1.000 millones de dólares de Singapur (735 millones de dólares), que incluían criptomonedas.
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El miércoles, la policía local reveló que estos arrestos estaban relacionados con acusaciones de falsificación, lavado de dinero y evasión del arresto.
Las autoridades confiscaron 94 propiedades inmobiliarias, 50 automóviles y documentos relacionados con activos digitales. El valor exacto de estas tenencias virtuales no fue especificado.
También se confiscaron cuentas bancarias conectadas al caso, con un valor estimado de 110 millones de dólares de Singapur.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) colaboró con la policía para ayudar en la investigación y localizar fondos potencialmente comprometidos dentro del marco financiero de la nación.
“Como centro financiero global, Singapur sigue siendo vulnerable a riesgos transnacionales (lavado de dinero y financiamiento del terrorismo)”, dijo el Subdirector Gerente de MAS, Ho Hern Shin, destacando la necesidad de una mayor colaboración con entidades financieras para fortalecer las medidas de protección de la nación.
La posición de Singapur como jugador clave en el sector de criptomonedas de Asia sigue creciendo. Recientemente, la nación introdujo nuevas regulaciones para las stablecoins.
Además, MAS se comprometió a invertir hasta 150 millones de dólares de Singapur en los próximos tres años en una iniciativa fintech, que abarca el apoyo a tecnologías Web 3.0.
Imagen: horizonte de Singapur a través de Unsplash
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