Presuntamente, las plataformas de criptomonedas en Australia se utilizan para lavar casi la mitad de las ganancias de estafas financieras, según la Australian Financial Crimes Exchange (AFCX), una organización sin fines de lucro que obtuvo datos de los principales bancos del país.
¡Recibe notificaciones de las últimas noticias, artículos y mucho más!
Aproximadamente el 47% de los fondos de estafas se canalizaron a cuentas relacionadas con criptomonedas en el último mes del año fiscal.
“Una vez que los fondos se han transferido a criptomonedas, es extremadamente difícil recuperarlos”, afirmó el director gerente de AFCX, David Pegley.
La AFCX ha estimado una pérdida impresionante de más de 3.000 millones de dólares por parte de los australianos debido a estafas financieras en el último año. Solo en junio, los consumidores perdieron 38 millones de dólares debido a estafas.
Los bancos han sido cautelosos con los intercambios de criptomonedas, considerándolos un riesgo potencial en la infraestructura financiera. Sin embargo, la industria de criptomonedas tiende a argumentar que los verdaderos culpables son las empresas de redes sociales y de telecomunicaciones, que brindan a los estafadores acceso a posibles víctimas.
Pegley señaló que los fondos lavados a menudo terminan apoyando a sindicatos del crimen organizado involucrados en actividades ilícitas como el tráfico de armas y drogas.
Anna Bligh, la directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Australiana, teme que el dinero de estafas lavado a través de plataformas de criptomonedas se vuelva “virtualmente imposible de recuperar”.
Ella enfatizó la necesidad de medidas más estrictas para prevenir el uso indebido de las criptomonedas como conducto para los ingresos de estafas. “Para proteger a los clientes, varios bancos han respondido imponiendo limitaciones en las transferencias a estos intercambios”, agregó.
Commonwealth Bank, ANZ, Banco Nacional de Australia, Westpac y Bendigo & Adelaide Bank se encuentran entre los bancos que han iniciado medidas para restringir las transacciones a ciertos intercambios de criptomonedas considerados “de alto riesgo”.
Muchos bancos también han detenido las transferencias a Binance (CRYPTO:BNB), que actualmente enfrenta desafíos legales. La Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. alega que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, deliberadamente incumplió las regulaciones.
Además, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones revocó la licencia local de derivados de Binance en abril.
También puedes leer: Ballena quema millones de ETH y POMD proyecta un aumento del 2000%
