- Credit Suisse Group AG (NYSE:CS) otorgó un préstamo de emergencia de 140 millones de dólares a Greensill Capital en octubre de 2020, menos de cinco meses antes de que colapsara.
- Los pagarés emitidos por Liberty Commodities de Sanjeev Gupta y vendidas a Greensill formaban parte de la garantía del préstamo, según documentos vistos por el Financial Times.
- Sin embargo, varias partes nombradas en los pagarés le han dicho al FT que no hicieron negocios con Liberty.
- El aparente fracaso en detectar facturas sospechosas arroja nueva luz sobre las fallas en la gestión de riesgos en Credit Suisse y plantea nuevas preguntas sobre las prácticas en Greensill y Liberty.
- La empresa de productos básicos forma parte de la Alianza GFG de Gupta, que está siendo investigada por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido y la policía francesa por sospechas de fraude y lavado de dinero.
- Credit Suisse aceptó los pagarés como garantía incluso después de que el comerciante de materias primas Trafigura advirtiera al banco que Liberty Commodities parecía haber recaudado financiación a través de Greensill utilizando una factura sospechosa.
- El movimiento de los precios: Las acciones de CS cerraron a 3,37 dólares el viernes.
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