La casa de cambio Binance está al borde de reingresar al mercado indio después de un hiato impuesto por problemas regulatorios.
Lo que sucedió
Tras haber enfrentado una prohibición en enero, la casa de cambio se prepara para operar de nuevo, liquidando una multa de 2 millones de dólares, según fuentes internas familiarizadas con la situación, informó The Economic Times.
Benzinga ha intentado ponerse en contacto con Binance para obtener un comentario.
La casa de cambio, que anteriormente fue acusada de incumplir varios requisitos de cumplimiento, incluida la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) y las normas fiscales aplicables a los activos digitales virtuales (VDA), se ha comprometido a adherirse estrictamente a estas directrices.
Una fuente involucrada en las discusiones regulatorias compartió que Binance “había estado incumpliendo de manera negligente” estas normas antes de la prohibición.
Los reguladores financieros de la India han mantenido la posición firme de que todas las plataformas internacionales de criptomonedas deben cumplir plenamente con las leyes nacionales para operar en sus fronteras.
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“Es lamentable que le haya llevado a Binance más de dos años darse cuenta de que no hay margen de negociación, y que ningún gigante mundial puede exigir un trato especial, especialmente a costa de exponer al país a vulnerabilidades en su sistema financiero”, declaró un funcionario.
A pesar de estas declaraciones, la cifra exacta de la multa de 2 millones de dólares y la lógica que hay detrás de su cálculo no han sido confirmadas por fuentes oficiales.
Antes de su prohibición, Binance dominaba el mercado indio, con alrededor del 90% de los 4.000 millones de dólares en activos criptográficos del país.
La participación de mercado significativa de la plataforma se debió en gran parte a su evasión del impuesto retenido en la fuente del 1% (TDS), que es obligatorio para los intercambios registrados en la India.
Este incumplimiento facilitó condiciones de negociación más fáciles, pero también dio lugar a pérdidas fiscales sustanciales para el gobierno.
La reintroducción de Binance a la India no es solo un movimiento corporativo sino uno estratégico que se alinea con las tendencias regulatorias mundiales, en las que naciones como los EE.UU., El Reino Unido y Hong Kong están integrando valores respaldados por criptomonedas en los mercados financieros tradicionales.
Binance planea establecer una sólida presencia local, incluido un equipo dedicado a la India y opciones de pago localizadas, con el objetivo de contribuir activamente al ecosistema de blockchain de la India.