El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha arrestado a tres individuos involucrados en una operación de lavado de dinero a gran escala. Se dice que el esquema ha estafado más de 10 millones de dólares en activos digitales.
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Lo que sucedió
Como se reveló el jueves por el Fiscal un los Estados Unidos, el FBI ha acusado a tres individuos, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu y Fei Jiang, con un esquema de lavado de criptomonedas. El trío podría enfrentar hasta 30 años de prisión federal si son condenados, según un informe de Decrypt.
Según el Departamento de Justicia, los acusados enfrentan tres cargos: conspiración para cometer fraude bancario y por transferencia, lavado de dinero y robo de identidad. La oficina de campo de Oklahoma City del FBI y el equipo de delitos organizados asiáticos y africanos llevaron a cabo conjuntamente los arrestos.
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Por qué es importante
La presunta operación involucró el reclutamiento de ciudadanos extranjeros de China y Taiwán que viven en los EE.UU. para abrir cuentas bancarias. Los acusados luego supuestamente ejecutaron transacciones y las reclamaron como no autorizadas, lo que llevó a los bancos a acreditar sus cuentas. Los fondos fueron retirados como efectivo o utilizados para comprar criptomonedas, que posteriormente se transfirieron a intercambios de criptomonedas en el extranjero.
En respuesta a los arrestos, el fiscal estadounidense Damian Williams advirtió a los estafadores que aquellos que intenten ocultar su identidad utilizando criptomonedas serán descubiertos y responsabilizados.
La jueza de distrito de EE.UU. Colleen McMahon presidirá el caso, según el Departamento de Justicia.
Foto de Casimiro PT en Shutterstock
Descargo de responsabilidad: Este contenido fue producido en parte con la ayuda de Benzinga Neuro y fue revisado y publicado por editores de Benzinga.
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