-Una nueva investigación de Elliptic descubre la verdadera escala de los delitos entre cadenas, a medida que los piratas informáticos y delincuentes norcoreanos adoptan nuevas tácticas de blanqueo de criptomonedas
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Los delitos entre cadenas se están acelerando más rápido de lo previsto, con 7 mil millones de dólares en fondos ilícitos o de alto riesgo blanqueados a través de servicios entre cadenas y activos cruzados
LONDRES y NUEVA YORK, 5 de octubre de 2023 /PRNewswire/ — Elliptic, el líder mundial en soluciones de análisis de blockchain, publicó hoy su edición 2023 del informe histórico, ‘El estado de los delitos entre cadenas’.
El informe revela que se han blanqueado 7 mil millones de dólares de fondos ilícitos o de alto riesgo a través de servicios entre cadenas y activos cruzados, siendo los piratas informáticos norcoreanos, el Grupo Lazarus, responsables de 900 millones de dólares de delitos entre cadenas.
En la primera edición de este informe, publicada en octubre de 2022, Elliptic descubrió que se habían blanqueado 4.100 millones de dólares en fondos ilícitos o de alto riesgo a través de intercambios descentralizados, puentes entre cadenas y servicios de intercambio de monedas hasta julio de 2022 inclusive. En ese momento, la empresa predijo que esta cifra aumentaría a 6.500 millones de dólares para finales de 2023 y a 10.500 millones de dólares para 2025.
Utilizando nuevas metodologías de investigación potenciadas por el análisis holístico de blockchain de Elliptic, el informe revela la verdadera escala de los delitos entre cadenas, que incluyen:
- Se han utilizado servicios entre cadenas y activos cruzados para blanquear 7.000 millones de dólares en fondos ilícitos o de alto riesgo hasta julio de 2023 inclusive. Se han blanqueado 2.700 millones de dólares a través de delitos entre cadenas entre julio de 2022 y julio de 2023.
- Las entidades terroristas y sancionadas ahora poseen más de 80 activos diferentes en más de 26 blockchains.
- El Grupo Lazarus es singularmente la fuente más grande de todos los fondos ilícitos blanqueados a través de puentes entre cadenas y la tercera fuente más grande de todos los delitos entre cadenas en general, habiendo blanqueado más de 900 millones de dólares a través de métodos entre cadenas.
- Los delincuentes están utilizando métodos más complejos entre cadenas, como el comercio de derivados y las órdenes limitadas, para ocultar sus actividades de blanqueo.
“Durante la última década, Elliptic ha ayudado a mitigar el riesgo y aportar transparencia a las cadenas de bloques mediante la identificación y el seguimiento de actividades ilícitas dentro del ecosistema criptográfico”, afirmó el Dr. Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic. “Ahora, con los conocimientos innovadores de nuestras capacidades de análisis holístico de blockchain lanzadas el año pasado, hemos visto que los delitos entre cadenas continúan creciendo, a medida que los malos actores continúan explotando servicios como los intercambios descentralizados (DEX), los puentes entre cadenas, y servicios de intercambio de monedas”.
Para obtener más información sobre los hallazgos del informe, contacte con el equipo de Elliptic.
Contacto para Medios:
Amanda Abarno
VP, Marketing
press@elliptic.co
Acerca de Elliptic
Elliptic es el líder mundial en gestión de riesgos de criptoactivos para empresas de cifrado, gobiernos e instituciones financieras de todo el mundo.
Reconocida como pionera en tecnología del WEF y respaldada por inversores como J.P. Morgan, Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group y Santander Innoventures, Elliptic ha evaluado el riesgo de transacciones por valor de varios billones de dólares, descubriendo actividades relacionadas con el blanqueo de dinero, la recaudación de fondos terroristas, el fraude y otros delitos financieros.
Elliptic tiene su sede en Londres y oficinas en Nueva York, Singapur y Tokio. Para obtener más información, visite www.elliptic.co.
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