-La tecnología de IA de ThetaRay permite a las instituciones financieras y a los reguladores identificar los intentos ilícitos de eludir las sanciones económicas
El sistema integrado de supervisión/escrutinio de transacciones garantiza la seguridad de las transferencias transfronterizas y evita que se infrinjan las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania
NUEVA YORK, TEL AVIV, Israel y LONDRES, 2 de marzo de 2022 /PRNewswire/ — ThetaRay, proveedor de tecnología de monitorización de transacciones financieras impulsada por IA para proteger a los bancos y a las fintechs contra los delitos financieros, ha anunciado hoy que su sistema puede identificar intentos sofisticados de eludir las sanciones económicas y comerciales y ayudar a los gobiernos y a las instituciones financieras a mantener actividades bancarias sin problemas y sin interrupciones.
Tras la invasión de Ucrania de la semana pasada, Estados Unidos, Reino Unido y otras democracias occidentales impusieron severas sanciones económicas y comerciales a Rusia, lo que exige que las instituciones financieras estén equipadas con herramientas para hacer cumplir las medidas sin interrumpir las actividades comerciales de personas inocentes. La solución de monitorización y detección de ThetaRay permite a las instituciones financieras y a los gobiernos identificar los intentos, tanto manuales como cibernéticos, de violar estas sanciones.
La solución de ThetaRay supervisa los pagos transfronterizos globales analizando el tráfico SWIFT, los indicadores de riesgo y los datos de los clientes para detectar actividades sospechosas en las complejas rutas de las transacciones transfronterizas, incluido el uso de personas y empresas ficticias. También examina las transacciones para detectar la actividad financiera de personas que han sido incluidas en listas de sanciones.
“La tecnología de ThetaRay permite el flujo sin obstáculos de los pagos globales de organizaciones y personas, al tiempo que impide las transferencias de dinero por parte de los regímenes totalitarios sancionados y los delincuentes”, dijo Erel Margalit, fundador y presidente de JVP y presidente de la junta directiva de ThetaRay. “En lugar de bloquear países y economías enteras, puede bloquear sólo las fuentes ilegítimas. Este sistema puede fortalecer a SWIFT porque puede salvaguardar la transferencia de fondos a personas legítimas. El sistema ThetaRay es la respuesta para que los países de la OTAN y Occidente apliquen sanciones a Rusia.”
La solución SaaS de ThetaRay para la supervisión y el control de las transacciones puede integrarse rápida y fácilmente, con una adaptación mínima.
“En la realidad actual, la solución de ThetaRay es algo que todo banco e institución financiera necesita para garantizar la plena participación en el sistema monetario y de pagos mundial”, dijo Mark Gazit, consejero delegado de ThetaRay. “Mediante el despliegue de una IA intuitiva, el sistema ThetaRay puede hacer frente a sofisticados esquemas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y aplicación de sanciones reglamentarias mundiales sin perjudicar las actividades financieras en curso.”
Acerca de ThetaRay:
La innovadora solución de monitorización de transacciones SONAR de ThetaRay, impulsada por la IA y basada en la “intuición de la inteligencia artificial”, permite a los bancos y a las empresas de tecnología financiera ampliar sus oportunidades de negocio mediante pagos transfronterizos seguros y fiables. La innovadora solución también mejora la satisfacción del cliente, reduce los costes de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos. La tecnología de ThetaRay es la única oferta de SaaS que analiza el tráfico SWIFT, los indicadores de riesgo y los datos de los clientes/pagadores/pagados para detectar anomalías que indiquen actividad de blanqueo de capitales en rutas de transacciones transfronterizas complejas en una única plataforma unificada. Las organizaciones financieras que dependen de ecosistemas muy heterogéneos y complejos se benefician enormemente de las bajas tasas de falsos positivos y la alta tasa de detección de ThetaRay.
Contacto:
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