En una reciente revelación, se informó que entidades iraníes utilizaron cuentas en Lloyds Banking Group PLC (NYSE:LYG) y Banco Santander SA (NYSE:SAN) para evadir sanciones estadounidenses. Ahora, los bancos están bajo escrutinio por su participación en las transacciones ilícitas.
El CGRI utiliza bancos europeos para sortear sanciones
Las entidades iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), emplearon los bancos británico y español para sortear las sanciones de EE.UU., informó el Financial Times el domingo. El CGRI es una rama de las Fuerzas Armadas iraníes y ha sido designado como una organización terrorista por EE.UU.
Se informa que las transacciones se realizaron a través de una compleja red de compañías e individuos, dificultando la detección de la actividad ilícita por parte de los bancos. Las autoridades estadounidenses están investigando el asunto, y los bancos podrían enfrentar penalidades significativas si se les encuentra culpables de violar las sanciones de EE.UU.
“Las actividades comerciales del Grupo se realizan para asegurar el cumplimiento de las leyes de sanciones aplicables. Estamos comprometidos con el cumplimiento de todos los requisitos legislativos y regulatorios relacionados con el crimen económico. No estamos autorizados a comentar sobre clientes individuales. Además, debido a restricciones legales, no podemos comentar sobre la presentación de informes de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes cuando y si ocurren”, declaró un portavoz de Lloyds Banking Group a Benzinga en un comunicado por correo electrónico.
Sin embargo, Santander no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Benzinga.
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Las tensiones entre EE.UU. e Irán se intensifican
La revelación de que entidades iraníes usaron bancos europeos para evadir las sanciones de EE.UU. surge en un momento de tensiones crecientes entre EE.UU. e Irán. EE.UU. ha anunciado recientemente su intención de llevar a cabo ataques adicionales contra grupos alineados con Irán en Medio Oriente, tras recientes ataques a estas facciones en Irak, Siria y Yemen.
A pesar de la afirmación de EE.UU. de que no busca una guerra con Irán, los analistas advierten sobre un conflicto mayor ya en gestación debido a la alarmante escalada de tensiones. EE.UU. también ha mostrado una creciente preocupación por el suministro de armamento avanzado de Irán a los rebeldes hutíes en Yemen, lo cual está fortaleciendo la capacidad de los rebeldes para perturbar el comercio internacional y atacar buques mercantes.
Anteriormente, Irán había pausado temporalmente el suministro de armas a los rebeldes hutíes en Yemen a través de rutas marítimas tras ataques aéreos de EE.UU. y el Reino Unido, lo que llevó a un sentido cauteloso de optimismo entre los funcionarios occidentales respecto a la efectividad de la intervención militar.
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