En medio del procesamiento judicial de Changpeng Zhao, ex CEO de Binance, ha surgido un nuevo desafío legal para otro de los exchanges más poderosos del mercado de criptomonedas. Y es que el cofundador de BitMEX, Ben Delo, deberá enfrentarse a una demanda colectiva presentada por los propios usuarios de su plataforma.
En líneas generales, tal acusación fue aprobada y respaldada por el juez Andrew Carter del Tribunal de Distrito de Nueva York. Según su criterio y tras analizar los alegatos correspondientes, determinó que Ben Delo jugó un papel protagónico en un supuesto complot de manipulación de precios a través del mencionado Exchange.
Delo es acusado por complot de manipulación de precios – ¿Qué sabemos al respecto?
Un nuevo capítulo judicial comienza a darse apertura dentro del mundo de las criptomonedas. Esta vez, el implicado es Ben Delo, confundador de BitMEX, quien fue acusado por manipulación de precios y operaciones a través del mencionado intercambio.
Pese a la instauración de la demanda, Delo adoptó una posición firme: su nacionalidad británica impedía ser juzgado por la justicia estadounidense, puesto que no se encontraba bajo su jurisdicción, por lo que, al emitir una solicitud de desestimación, la demanda no transcurriría. O, al menos, eso pensaba.
En un giro de los acontecimientos, el juez del Tribunal de Distrito de Nueva York rechazó dicha solicitud. Según el juez Carter, los demandantes han presentado pruebas suficientes de que Delo se benefició deliberadamente de su conexión con Estados Unidos.
La orden del juez también señaló que Delo desempeñó un papel central en presuntas actividades de manipulación en BitMEX. Entre ellas, se incluye el diseño de un sistema de liquidación que permitía la manipulación de costos en pro del Exchange.
En términos más simples, Delo no estaba en facultad de prescindir de la demanda en Estados Unidos. La razón radica en que los tribunales poseen jurisdicción sobre él debido a su relación directa con el país, estructurada en distintos aspectos laborales, económicos y sociales.
El cofundador de BitMEX se aprovecharía de su posición para acceder a datos de sus clientes
Al analizar más a fondo la situación, se dio a conocer que la demanda fue presentada por un grupo de usuarios de BitMEX en 2020. En ella, el trío de cofundadores, Ben Delo, Arthur Hayes y Samuel Reed, son acusados de tener acceso privilegiado a las cuentas de los clientes. De hecho, la mesa de operaciones que utilizaban fue bautizada como el “Acceso de Dios” por los demandantes.
Posteriormente, los datos recolectados y demás información clave, serían utilizados para beneficiar al Exchange en operaciones de interés. En este particular, también estamos hablando de liquidar operaciones que les reportaban ganancias a costa de los usuarios.
Si bien, BitMEX admitió la existencia de una mesa de operaciones clandestina en 2018, pero descrita como una “función necesaria y neutral”, sin más detalles. Aun así, de acuerdo con el contenido de la demanda, los usuarios alegaron que los cofundadores continuaron operando en contra de sus clientes a través de este método.
Delo, Hayes y Reed de BitMEX afrontan un nuevo desafío legal – ¿Se declararán culpables?
Además del diseño del sistema de liquidación, la demanda también apunta a que Delo tenía un papel preferencial en BitMEX. Gracias a él, contaba con el poder indispensable para tomar decisiones financieras y comerciales clave, junto con el funcionamiento de la mesa de operaciones.
Dicho de otra forma, se reveló de modo detallado que Delo estuvo directamente involucrado en operaciones comerciales en la plataforma y se benefició de ventajas que no habían sido anunciadas al público con anterioridad.
Paralelamente, no es la primera vez que este trío afronta consecuencias legales. Delo, junto con Hayes y Reed, fueron señalados por fiscales estadounidenses por cargos criminales por evadir las normas contra el lavado de dinero en octubre del año 2020.
Al mismo tiempo, la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas (CFTC) declaró que el trío, junto con otra persona no identificada, habían causado deliberadamente que BitMEX violara la Ley de Secreto Bancario y conspiraron para cometer ese delito.
Debido a la presión y las pruebas presentadas, La CFTC mencionó que Hayes, Delo y Reed se declararon culpables de las acusaciones. Por tanto, en junio del año pasado, Delo fue garante de una condena de 30 meses de libertad condicional. Entre tanto, Hayes y Reed igualmente recibieron sentencias de libertad condicional más una multa de 100 millones de dólares.
A día de hoy, Delo y compañía no solo están a las puertas de nuevos desafíos y consecuencias legales por su papel en BitMEX, sino que también poseen antecedentes más que preocupantes, donde incluso ya han sido condenados por violaciones financieras y de seguridad relacionadas con la plataforma. ¿Cómo terminará para las partes involucradas?. Estaremos informándoles.
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