El Departamento de Justicia está considerando presentar cargos penales contra el exchange de criptomonedas Binance (CRYPTO:BNB) e individuos específicos relacionados con la empresa, incluido su CEO y fundador, Changpeng Zhao.
Los fiscales están divididos sobre si continuar con el caso enérgicamente o esperar para revisar más pruebas, según un artículo de Reuters que cita a cuatro personas familiarizadas con la situación.
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Los presuntos delitos se derivan de una investigación de 2018 sobre el cumplimiento de Binance con las regulaciones y multas por la ley contra el lavado de dinero.
Según los informes, en la investigación participan fiscales del Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomoneda, de la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington y de la Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos (MLARS) del Departamento de Justicia.
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Según Reuters, los abogados defensores de Binance se han reunido con funcionarios del DOJ para discutir posibles acuerdos de culpabilidad.
Se dice que Binance argumentó que un proceso penal tendría un impacto negativo en el mercado de criptomonedas, que ya se está recuperando de las consecuencias de los colapsos de Terra y FTX.
Binance afirmó en un comunicado publicado en Twitter que “Reuters se equivoca de nuevo” y que “no tenemos ninguna idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE.UU., ni sería apropiado que lo comentáramos si lo tuviéramos”.
Reuters has it wrong again.
Now they’re attacking our incredible law enforcement team. A team that we’re incredibly proud of – they’ve made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
Investigaciones en curso contra Binance
Aparentemente, Binance estaba bajo investigación por parte del DOJ y el IRS en 2021, según una historia de Bloomberg.
No está claro si el reclamo de Reuters se refiere a la misma investigación.
En mayo de 2021, Binance publicó una declaración en Twitter en la que afirmaba que “había trabajado arduamente para crear un programa de cumplimiento sólido que incorpora principios y herramientas contra el lavado de dinero utilizados por las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas”.
La plataforma agregó que “se toma muy en serio nuestras obligaciones legales y se relaciona con los reguladores y las fuerzas del orden de manera colaborativa”.
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Foto: Cortesía de binance.com
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