El pasado martes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que ha abierto una acusación formal contra cinco personas por fraude internacional, blanqueo de capitales y defraudación de personas a través de una supuesta empresa de criptomonedas.
Lo que sucedió
Estas cinco personas (Pablo Renato Rodríguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan y Jackie Aguilar) dirigían una empresa llamada AirBit Club desde principios del año 2015, que afirmaba minar y comerciar con criptomonedas, según informó el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado.
Los presuntos estafadores, acusados de ejecutar un fraude multimillonario y una red de lavado de dinero, se gastaban el dinero de sus víctimas en coches de lujo, joyas y casas, según declaró Peter Fitzhugh, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional.
Los abogados de la acusación aseguran que estos cinco individuos viajaban por los Estados Unidos y alrededor del mundo y organizaban exposiciones y presentaciones, lo que inducía a las víctimas a invertir en el esquema de AirBit Club.
Según se ha informado, las víctimas observaban acumularse las ganancias en el sitio web del esquema, pero en ningún momento llegaron a negociar con Bitcoin. En su lugar, los presuntos estafadores se enriquecían con los fondos invertidos.
Por qué es importante
El Departamento de Justicia afirma que los acusados lavaron al menos 20 millones de dólares de las ganancias del plan.
Rodríguez, Dos Santos y Millán se enfrentan a un solo cargo por fraude electrónico, conspiración para cometer blanqueo de capitales y conspiración para cometer fraude bancario.
Hughes ha sido acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. Aguilar ha sido acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
El movimiento de los precios
El miércoles al cierre de la edición, el Bitcoin cotizaba casi un 3,9 % a la baja en los 11.787,89 dólares.