La Binance noticia más reciente, anuncia un nuevo acuerdo para la plataforma de criptomonedas y su ex CEO, Changpeng “CZ” Zhao. El Tribunal de Distrito estadounidense del Norte de Illinois emitió una orden judicial que fue expuesta por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés).
Mediante la cual, se establece una sanción monetaria civil y de reparación equitativa contra C. Zhao y las empresas: Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited y Binance (Services) Holdings Limited, que conforman Binance.
El tribunal impuso una multa de 150 millones de dólares para el ejecutivo y exigió a Binance que devolviera 1.350 millones de dólares de transacciones mal habidas, además de una multa de 1.350 millones de dólares a pagar a la CFTC.
Binance noticias: multas millonarias para la firma y su ex CEO
Para cerrar el largo pleito legal entre la CFTC y Binance, se llegó a un acuerdo. Recordemos que esto comenzó en marzo de este año, cuando el organismo acusó a C. Zhao y a su exchange, de violar sanciones de Estados Unidos.
A partir de lo cual, se le solicitó a C. Zhao dejar su puesto de líder ejecutivo al mando de Binance, y fue sustituido por Richard Teng. Decisión que tuvo lugar en el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de la CFTC. Luego que C. Zhao se declaró culpable y abordó el pago de 4 millones de dólares.
Entre las nuevas Binance noticias, la CFTC anunció el día de ayer, que el Tribunal de Distrito Norte de Illinois en los Estados Unidos, aprobó el acuerdo previamente anunciado y concluido por acción ejecutiva el 21 de noviembre. Donde se establece una sanción monetaria y de reparación equitativa contra Binance y C. Zhao.
Allí se resalta que tanto C. Zhao como Binance violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y regulaciones de la CFTC y se solicita una multa civil impuesta contra Zhao, de 150 millones de dólares.
Por su parte, Binance, deberá pagar 1.350 millones de dólares a la CFTC y devolver otros 1.350 millones de dólares de tarifas de transacción mal habidas. Lo que lleva a la plataforma de intercambio cripto a encarar una multa total de 2.700 millones de dólares.
Además, la orden obliga a Zhao y Binance a presentar certificaciones de la existencia, aplicación y eficacia de los controles de cumplimiento mejorados de Binance. Y les prohíbe permanentemente cometer otras violaciones, según lo acusado. También se deberá eliminar del exchange las cuentas que no cumplen con los estándares de las políticas KYC.
Por otro lado, el 7 de diciembre se solicitó a Zhao permanecer en los Estados Unidos, hasta que se emita la sentencia que está programada para el 23 de febrero del año entrante. En dicho juicio, el ex CEO podría obtener una condena de prisión de hasta 18 meses.
La postura de Binance frente al público
Desde el mes de noviembre, cuando se solicitó a Binance y a Zhao, asumir los cargos penales que incluían lavado de dinero e incumplir Leyes contra el blanqueo de capitales. El principal intercambio de criptomonedas, por volumen de operaciones, expuso una postura colaborativa y la comunicó al público en una entrada de blog oficial.
“Nos complace informar que hemos llegado a una resolución con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Ejecución de Delitos Financieros” anunciaba Binance.
Entendiendo que bajo dicha resolución, reconocen la responsabilidad de no haber ejercido los controles de cumplimiento adecuados desde el lanzamiento de Binance, que supo crecer a un ritmo demasiado acelerado a nivel global, lo que llevó a sus ejecutivos líderes a tomar decisiones erróneas.
Pero a partir de ahora, buscan “pasar página en un capítulo desafiante pero transformador de aprendizaje y crecimiento”. A lo que suman la importancia del cumplimiento, la transparencia como componentes esenciales para construir confianza en la industria de las criptomonedas.
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