Trazar un nuevo rumbo contra la delincuencia financiera: el Centro de Innovación del BPI y la exitosa conclusión del Proyecto Aurora de Lucinity
REIKIAVIK, Islandia, 1 de junio de 2023 /PRNewswire/ — Lucinity, empresa líder mundial en software como servicio (SaaS) de inteligencia artificial, se enorgullece de contribuir a la conclusión con éxito del Proyecto Aurora del Centro Nórdico de Innovación del BPI, una iniciativa innovadora destinada a reimaginar la lucha contra el blanqueo de dinero.
El blanqueo de capitales a escala mundial representa un importante desafío en todo el mundo, ya que a menudo elude la detección, especialmente en las transacciones transfronterizas. El Proyecto Aurora es una respuesta fundamental a esta cuestión, que propone una solución eficaz a un problema que, de otro modo, sería insidioso. El proyecto pretende demostrar que, aprovechando las tecnologías más avanzadas y fomentando la colaboración internacional, es posible mejorar significativamente la detección de actividades financieras ilícitas transfronterizas, al tiempo que se formulan medidas proactivas para prevenirlas. Este novedoso enfoque puede transformar las capacidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
El proyecto comenzó combinando meticulosamente los conocimientos del equipo sobre patrones de datos transaccionales y esquemas conocidos de blanqueo de capitales para generar un amplio conjunto sintético de datos transaccionales transfronterizos que abarcaba varios países. A continuación, el proyecto empleó tecnologías punteras de mejora de la privacidad e inteligencia artificial para detectar casos de blanqueo de capitales transfronterizo con más eficacia que los métodos tradicionales, garantizando al mismo tiempo la máxima seguridad de la información personal identificable. Estos resultados subrayan la necesidad de explorar estas tecnologías de vanguardia y fomentar la colaboración entre instituciones financieras.
“El blanqueo de capitales plantea un intrincado reto en materia de datos, ya que es una de las actividades más difíciles de detectar en el mundo de la delincuencia financiera. El Proyecto Aurora demuestra cómo la tecnología puede proporcionar mejores herramientas para afrontar estos retos. Sin embargo, la tecnología por sí sola no es una bala de plata y requiere nuevos enfoques para una sólida colaboración pública y privada respaldada por un marco jurídico y normativo. Se necesita una red para derrotar a una red”, declaró Beju Shah, director del Centro Nórdico del Centro de Innovación del BPI.
El Proyecto Aurora ha identificado con éxito tipologías asociadas a actividades transfronterizas de blanqueo de capitales, subrayando la superioridad de los modelos de IA sobre los sistemas tradicionales basados en reglas. La inestimable colaboración entre el BIS Innovation Hub Nordic Centre y el equipo de Ciencia de Datos de Lucinity ha sido fundamental para este logro. La piedra angular del éxito del Proyecto Aurora radica en la poderosa sinergia de las tecnologías de mejora de la privacidad, los modelos de aprendizaje automático basados en grafos, los amplios sistemas de supervisión de transacciones y la colaboración eficaz, todo lo cual puede reforzar significativamente la detección del blanqueo de capitales, estableciendo así un nuevo estándar en el sector.
“Colaborar con el BPI en el Proyecto Aurora ha sido un privilegio y un momento decisivo en nuestra misión de Hacer bueno el dinero. No nos limitamos a utilizar la tecnología, sino que establecemos nuevas normas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera. Nuestra asociación con el Centro Nórdico de Innovación del BPI demuestra nuestro compromiso inquebrantable con el impulso de la innovación, el fomento de redes de colaboración sólidas y la superación de los límites de lo que es posible en nuestro sector”, declaró Gudmundur Kristjansson, fundador y consejero delegado de Lucinity.
Consulte el informe completo del Proyecto Aurora aquí.
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