El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una alerta sobre los tokens no fungibles (NFT), considerando que estos activos basados en blockchain son altamente susceptibles al uso en fraudes y estafas.
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Riesgos de lavado de dinero en el mercado de NFT
En un nuevo informe de Evaluación de Riesgo de Financiamiento Ilícito con NFT publicado el miércoles, el Tesoro de EE.UU. señaló que las lagunas en esta clase de activos podrían ser explotadas por actores malintencionados para lavar dinero de delitos, ocultando así los orígenes ilegales.
Dicho esto, el informe encontró significativamente menos evidencia del uso indebido de los NFT para la financiación del terrorismo y la proliferación.
El Tesoro detectó varios problemas con la industria vertical de criptomonedas de nicho, como protecciones de ciberseguridad inadecuadas, desafíos relacionados con la protección de derechos de autor y marcas registradas, y precios fluctuantes de los NFT.
Además, se descubrió que algunas plataformas de NFT carecían de controles “apropiados” para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Para abordar estos riesgos, el Tesoro abogó por una aplicación más estricta de las leyes actuales en el sector, la implementación de regulaciones adicionales y el aumento de la comprensión de la industria sobre los peligros asociados.
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Reguladores mantienen a los NFT en la mira
Sin leyes claras que regulen la industria, los NFT siguen en el radar de los reguladores estadounidenses.
A principios de año, GameStop Corp. (NYSE:GME) cerró su mercado de NFT citando la incertidumbre regulatoria.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. acusó el año pasado a la empresa de medios y entretenimiento con sede en Los Ángeles, Impact Theory, LLC, de realizar una oferta no autorizada de valores de activos de criptomonedas a través de NFT.
Incluso el famoso futbolista Cristiano Ronaldo fue demandado en una acción colectiva de 1.000 millones de dólares por promover inversiones en sus NFT en Binance (CRYPTO:BNB).
En las últimas 24 horas, los NFT registraron un volumen de ventas de casi 17 millones de dólares en más de 240.000 transacciones, según CryptoSlam. Bitcoin (CRYPTO:BTC) fue la cadena más grande para NFT, con más de 5 millones de dólares en volumen, seguida por Ethereum (CRYPTO:ETH) y Solana (CRYPTO:SOL).
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