En un importante desarrollo, Alexander Mashinsky, fundador y ex CEO de Celsius Network (CRYPTO:CEL), ha sido arrestado por cargos de fraude de valores, fraude de materias primas y fraude de transferencia.
¿Qué sucedió con el fundador de Celsius?
Los cargos, presentados por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y el FBI, alegan que Mashinsky y Roni Cohen-Pavon, el ex director de ingresos de Celsius, manipularon el mercado del token criptográfico CEL de propiedad de Celsius mientras defraudaban a los clientes y los engañaban sobre el éxito, la rentabilidad y la naturaleza de la inversión de la empresa.
Por qué es importante
La acusación de fraude llega un año después de que Celsius Network, una plataforma de criptomonedas que gestionaba aproximadamente 25.000 millones de dólares en activos de clientes, pidiera protección por bancarrota.
La Comisión de Valores y Bolsa, la Comisión Federal de Comercio y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas han presentado demandas contra la empresa de criptomonedas, acusándola de engañar a los inversores. Tras una investigación sobre la caída de la empresa, se informa que el fundador, Mashinsky, ha sido detenido.
La plataforma, que se había anunciado como el “lugar más seguro para tus criptomonedas”, dejó a los inversores con miles de millones de dólares en pérdidas.
La acusación del Departamento de Justicia también alega que Mashinsky y Cohen-Pavon inflaron artificialmente el precio de CEL a través de una manipulación de mercado ilícita, vendiendo secretamente sus propios tokens CEL a precios inflados.
Esta manipulación permitió a Mashinsky y otros ejecutivos de Celsius vender sus propias tenencias de CEL por una ganancia sustancial, con Mashinsky obteniendo aproximadamente 42 millones de dólares en ganancias por sus ventas de CEL, según la acusación.
En la antesala del 12 de junio de 2022, la pausa de los retiros de los clientes de Celsius, Mashinsky continuó asegurando a los clientes de Celsius que la empresa estaba en una posición financiera sólida y tenía suficiente liquidez para satisfacer todas las demandas de retiro de los clientes, dijo el Departamento de Justicia. Sin embargo, se acusa a Mashinsky de retirar aproximadamente 8 millones de dólares de sus propios activos criptográficos no-CEL de la plataforma de Celsius.
Estados Unidos ha llegado a un acuerdo de no enjuiciamiento con Celsius, que ha aceptado la responsabilidad de su papel en los esquemas fraudulentos.
El acuerdo tiene en cuenta los continuos procedimientos de protección por el Capítulo 11 de la ley de quiebra de Celsius y sus esfuerzos por maximizar la recuperación para las víctimas en relación con la quiebra.
Foto vía Shutterstock.
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