Presuntamente, los fiscales federales de EE.UU. han iniciado una investigación para descubrir si Sam Bankman-Fried manipuló los precios de TerraUSD (CRYPTO:USTC) y Luna (CRYPTO:LUNA) para beneficiar a las entidades de su propiedad (el exchange de criptomonedas FTX y Alameda Research).
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Lo que ha sucedido
Según un informe del New York Times, la investigación se encuentra en su fase inicial y es parte de una investigación más amplia en torno al colapso de FTX y el posible uso indebido de miles de millones de dólares del dinero de los clientes, que supuestamente han desaparecido.
Los fiscales federales y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. examinan si FTX ha violado alguna ley al transferir el dinero de sus clientes a Alameda. El mes pasado, una avalancha de retiradas reveló un agujero de 8.000 millones de dólares en las finanzas del exchange, lo que provocó la quiebra de la empresa. Bankman-Fried renunció a su cargo como CEO de FTX cuando la empresa se declaró en bancarrota el 11 de noviembre.
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Por qué es importante
También se está investigando si FTX violó las leyes contra el blanqueo de dinero de los EE.UU., que requieren que las empresas de transferencias de dinero identifiquen a sus clientes e informen a las autoridades autorizadas de cualquier comportamiento sospechoso.
En una declaración al New York Times, Bankman-Fried afirmó que “no estaba al tanto de ninguna manipulación del mercado y que nunca tuvo la intención de participar en la manipulación del mercado”.
“Hasta donde yo sé, todas las transacciones fueron para inversión o cobertura”, añadió.
Do Kwon, el fundador de la stablecoin Terra, tuiteó que “ha llegado el momento de que Genesis Trading revele si proporcionaron los 1.000 millones de dólares de UST poco antes del desplome a SBF o Alameda”.
I think the time has come for @GenesisTrading to reveal if they provided the $1B UST shortly before the crash to SBF or Alameda – the purchase from LFG was represented as stemming from “interest to participate in the Terra Defi ecosystem” – not to provide ammo for a peg attack
— Do Kwon (@stablekwon) December 8, 2022
Kwon dijo que Alameda había tomado un préstamo “de nueve cifras” de Bitcoin (CRYPTO:BTC) de Voyager (que consta en los registros públicos de bancarrota), en las fechas de la desvinculación de la stablecoin y solicitó a otras grandes corporaciones que le prestaran aún más (diez cifras).
Insistió en que el público tiene que saber el propósito de este préstamo. “Lo que se hizo en la oscuridad saldrá a la luz”, sentenció.
Los representantes de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan no respondieron a la solicitud de información que le hizo Benzinga.
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