Durante el fin de semana, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) comenzó a distribuir 11,9 millones de documentos filtrados a medios de comunicación seleccionados que detallaban transacciones financieras secretas que involucraban a líderes mundiales, corporativos y celebridades. Los documentos, conocidos colectivamente como Pandora Papers, hablan de hasta 32 billones de dólares ocultos de impuestos en entidades extraterritoriales, empresas fantasma y fideicomisos.
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Los datos de los Pandora Papers fueron robados a 14 proveedores de servicios extraterritoriales. El ICIJ no reveló las fuentes de los documentos filtrados, que la organización calificó como la “investigación más grande en la historia del periodismo que expone un sistema financiero en la sombra que beneficia a los más ricos y poderosos del mundo”. La misma organización fue responsable de la filtración similar de los Panamá Papers en 2016.
En lugar de invitar a nuestros lectores a examinar 11,9 millones de documentos, que ocupan 2,9 terabytes de datos, mostramos aquí cinco aspectos destacados de los Pandora Papers a los que merece la pena prestar atención.
1. ¿Quién está en el centro de atención?
Aún no se ha identificado a ningún estadounidense en los documentos filtrados, aunque la alineación internacional es bastante estelar con tres monarcas reinantes: el Rey Abdullah II de Jordania, el Emir Tamim bin Hamad Al Thani de Qatar y el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Dubai, además del anterior Rey de España Juan Carlos I, la princesa de Marruecos Lalla Hasna y el jeque Khalifa bin Salman Al Khalifa de Bahréin.
Los líderes gubernamentales actuales nombrados en los Pandora Papers incluyen al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al primer ministro de Líbano, Najib Mikati, junto con el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie Blair.
Fuera de la política, los nombres más reconocibles que aparecen en este volcado de datos son las celebridades Julio Iglesias, Elton John, Shakira y Ringo Starr.
2. ¿Qué se dice de Dakota del Sur?
Una de las revelaciones más sorprendentes de los Pandora Papers tiene que ver con el uso de Dakota del Sur como destino en el extranjero en que las personas más ricas del mundo pueden esconder su dinero.
“Año tras año en Dakota del Sur, los legisladores estatales han aprobado leyes redactadas por expertos de la industria fiduciaria, que brindan cada vez más protecciones y otros beneficios para los clientes fiduciarios en EE.UU. y en el extranjero”, según expresó el ICIJ. “Los activos de los clientes en los fideicomisos de Dakota del Sur se han más que cuadriplicado durante la última década a 360.000 millones de dólares”.
Florida y Nevada también fueron nombrados como paraísos fiscales con sede en Estados Unidos en el informe. Sin embargo, el Washington Post, que fue uno de los medios asociados a esta revelación de datos, señaló que Dakota del Sur “ahora rivaliza con jurisdicciones notoriamente opacas en Europa y el Caribe en secreto financiero”.
3. ¿Qué significa para la administración Biden?
Los Pandora Papers representan un desafío inesperado para el presidente Joe Biden, que emitió su “Memorando sobre el Establecimiento de la Lucha Contra la Corrupción como un Interés Fundamental para la Seguridad Nacional de Estados Unidos” en junio.
“Cuando los líderes roban a los ciudadanos de sus naciones u oligarcas desobedecen el estado de derecho, el crecimiento económico se desacelera, la desigualdad aumenta y la confianza en el gobierno se desploma”, decía el memorando, y agregaba que “la corrupción amenaza la seguridad nacional, la equidad económica, los esfuerzos de lucha contra la pobreza y el desarrollo, y la propia democracia. Pero al prevenir y contrarrestar eficazmente la corrupción y demostrar las ventajas de una gobernanza transparente y responsable, podemos asegurar una ventaja fundamental para Estados Unidos y otras democracias”.
Sin embargo, la administración de Biden aún tiene que abordar la publicación de los Pandora Papers y aún no está claro qué acción inmediata puede tomar porque las leyes estatales en Dakota del Sur, Florida y Nevada que fomentan los servicios financieros externos han estado vigentes durante varios años y nunca han sido desafiadas por el Departamento de Justicia estadounidense.
4. ¿Afectará esto a las economías globales?
En su mayor parte, no lo hará. En los Pandora Papers no se menciona ningún jefe de estado actual dentro de las principales economías de la Cuenca del Pacífico y del Oeste. Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central de Brasil, fue identificado en el hallazgo, pero carece de la influencia de su homólogo estadounidense Jerome Powell.
5. ¿Qué significa esto para los mercados financieros?
Los ejecutivos corporativos más destacados nombrados en los Pandora Papers son Masayoshi Son, fundador y director ejecutivo de SoftBank Group Corp (OTC:SFTBY) de Japón, y Anil Ambani, fundador y presidente de Reliance Group de la India. Ninguno de los dos ha emitido una declaración pública sobre las divulgaciones.
Pero dado que en los Pandora Papers no se menciona a ningún ejecutivo corporativo de una empresa que cotice en la bolsa de EE.UU., esto no ha tenido ningún impacto en la negociación de acciones de la NYSE y del NASDAQ. Para los traders sorprendidos por tal alboroto, todo lo que podemos aconsejar es seguir el dicho anglosajón: keep calm and carry on.
Foto: Scrooge McDuck, un multimillonario que no aparece en los Pandora Papers, cortesía de Disney.
