La nueva solución SONAR de ThetaRay elimina el riesgo de blanqueo de dinero

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– La nueva solución SONAR de ThetaRay libera un sector de pagos transfronterizos de 25 billones de dólares al eliminar el riesgo de blanqueo de dinero

La solución avanzada de monitorización de transacciones SaaS permite a los bancos, instituciones financieras y empresas hacer crecer sus negocios internacionales sin exposición al riesgo

NUEVA YORK, LONDRES y TEL AVIV, 24 de mayo de 2021 /PRNewswire/ — ThetaRay, un proveedor líder de análisis de Big Data basado en inteligencia artificial, lanzó hoy SONAR, la solución de prevención de delitos financieros más avanzada de la industria para pagos transfronterizos. Al proporcionar visibilidad completa a través de rutas complejas de transacciones transfronterizas, la solución SaaS permite a los bancos, instituciones financieras y empresas aumentar su volumen de transferencias sin el riesgo de ser explotados para el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, la trata de personas y el narcotráfico. Este anuncio sigue los pasos de la reciente ronda de financiación de 31 millones de dólares de ThetaRay.

Los pagos transfronterizos son transacciones cruciales que conectan las economías locales de todo el mundo con el sistema financiero global. Sin embargo, a menudo involucran una secuencia complicada de bancos que operan en múltiples monedas en diferentes países, lo que hace casi imposible que los bancos tengan transparencia sobre quiénes son los beneficiarios. Los bancos y los reguladores están perdiendo la confianza en los controles ALD de la industria y entre ellos mientras buscan medidas efectivas para enfrentar las amenazas y reducir y eliminar el riesgo de su ecosistema. Esto limita el crecimiento de la industria y evita que las economías desatendidas accedan al capital global.

SONAR está diseñado para infundir certeza y eliminar riesgos en los pagos transfronterizos, y para proteger a los bancos, las empresas de tecnología financiera y las empresas privadas que realizan transferencias de pagos. Usando algoritmos de aprendizaje automático desarrollados por los reconocidos profesores de matemáticas Amir Averbuch y Ronald Coifman, SONAR protege a los usuarios contra los intentos de abusar de sus plataformas de transferencia de dinero para esquemas sofisticados de blanqueo de dinero. La solución se puede integrar e implementar fácilmente en unos días, con una implementación mínima requerida. Con su capacidad para detectar incluso los primeros signos de actividad ilícita, SONAR permite a los usuarios aumentar rápidamente los ingresos, reducir significativamente el coste total de propiedad (TCO), mejorar el servicio al cliente y aumentar el ROI.

“Por primera vez en la historia de las transacciones transfronterizas, el riesgo y los ingresos ya no son una compensación”, dijo Mark Gazit, consejero delegado de ThetaRay. “SONAR es el nuevo estándar para transacciones globales fiables, que proporciona una evaluación precisa del riesgo y permite pagos transfronterizos seguros para los proveedores de servicios financieros y sus socios. Lo mejor de todo es que puede estar en funcionamiento en cuestión de días, proporcionando valor inmediato”.

SONAR mejora la solución ALD de ThetaRay para banca corresponsal, que durante mucho tiempo ha sido utilizada por grandes instituciones financieras globales como Santander y CecaBank para reforzar sus defensas. SONAR amplía la solución anterior al:

  • Revelar perfiles de transacciones sospechosas y desbloquear información oculta no solo del tráfico de SWIFT, sino también de todos los principales esquemas de cámara de compensación automatizada y en tiempo real (ACH).
  • Habilitación de la ingesta de datos a través de todos los formatos principales, incluidos RJE, API, CSV y XML.
  • Mejora de la oferta de SAAS mediante la introducción de API fáciles de usar para una integración y mantenimiento de bajo esfuerzo.
  • Proporcionar un modelo de soporte global flexible.

“Lo que Swift le hizo al mundo bancario hace 25 años, ThetaRay lo hará al mundo bancario en los próximos diez años”, dijo Erel Margalit, fundador y director general de JVP, y presidente del directorio de ThetaRay. “La seguridad empresarial y la cooperación entre países será posible cuando los ciberdelincuentes financieros se queden fuera del sistema seguro que ThetaRay ha creado junto con los bancos”.

ThetaRay organizará un seminario web el miércoles 26 de mayo a las 09:00 ET para lanzar Sonar a la industria e ilustrar el nuevo estándar para transacciones globales fiables. Regístrese en https://lnkd.in/d_29qhK.

Acerca de ThetaRay:

ThetaRay es el desarrollador de SONAR, una innovadora solución SaaS de monitorización de transacciones impulsada por inteligencia artificial para pagos transfronterizos que permite a los bancos expandir sus oportunidades comerciales al lograr una supervisión de pagos transfronteriza segura y fiable. La tecnología de ThetaRay es la única oferta de SaaS empaquetada que analiza el tráfico de SWIFT, los indicadores de riesgo y los datos del cliente/ pagador/ beneficiario para detectar anomalías que indiquen actividad de blanqueo de dinero en rutas complejas de transacciones transfronterizas. También es una de las únicas soluciones AML impulsadas por IA que se puede integrar e implementar fácilmente en unos días, con una implementación mínima requerida. La solución de ThetaRay aumenta las capacidades de detección de datos supervisados y no supervisados, e incluye evaluaciones de análisis avanzado y de perfiles, todo en una plataforma. Las organizaciones financieras que dependen de ecosistemas altamente heterogéneos y complejos se benefician enormemente de las inigualables bajas tasas de falsos positivos de ThetaRay.

Contacto:
Mark Prindle
Fusion PR
mark.prindle@fusionpr.com 
917-517-4091